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合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

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合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告  证券代码:泰禾光电证券简称:603656公告编号:2019-054  合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   一、董事会会议召开情况  合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2019年8月9日以通讯加邮件方式送达全体董事,会议于2019年8月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开并表决,本次董事会会议应参加董事9名,实际参加董事9名,其中王文刚先生、张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生由于工作原因未现场参加会议,以通讯方式进行表决。

本次会议由公司董事长许大红先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况  (一)关于公司2019年半年度报告及摘要的议案  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。   公司《2019年半年度报告及摘要》的编制符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,且财务报告严格按照《企业会计准则》编制,真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果,同意报出《2019年半年度报告及摘要》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《泰禾光电2019年半年度报告》、《泰禾光电2019年半年度报告摘要》。   (二)关于公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。   公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,募资资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为,同意报出《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《泰禾光电2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。   (三)关于聘任公司高级管理人员的议案  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  经董事长提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任李坊先生为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《泰禾光电关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  (四)关于制订《股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《泰禾光电〈股东、董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉》。

  (五)关于会计政策变更的议案  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  公司本次会计政策变更是根据财政部规定对公司会计政策进行的相应变更,该变更不会对公司财务报表产生重大影响,不影响公司财务报表所有者权益、净利润,本次变更属于国家法律法规的相关要求,符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《泰禾光电关于会计政策变更的公告》。   特此公告。

  合肥泰禾光电科技股份有限公司  董事会  2019年8月20日(文章来源:证券日报)。

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